Geldwassery: as dit gebeur

"Geldwassery" - 'n proses wat 'n stel prosedures en metodes om fondse verkry uit onwettige aktiwiteite in enige ander bates oor te dra. Dit is nodig om te verseker dat hul ware oorsprong onbekend bly, moenie hierdie eienaars nie die volle waarheid ken, en die verteenwoordigers van die owerhede het geen vrae in te samel. "Geld" - is die wettiging van inkomste. Dit verwys na diegene wat verkry word deur onwettige middel.

Ons praat oor die ontvang in die vorm van omkoopgeld as 'n losprys, media fondse, wat vasgevang is in die gesig as gevolg van die kommissie van roof, diefstal, roof, terrorisme en so aan. "Witwassen" geld kan amper in ag geneem word nadat 'n misdaad wat verband hou met onwettige inkomste. Die moontlikheid van 'n bedreiging nie net vir die samelewing nie, maar ook vir die ekonomie.

"Geldwassery" geld in Rusland, in beginsel, as in enige ander land, dit word in drie fases gedoen. Die eerste van hierdie is wat verband hou met die plasing van onwettig verkry fondse in finansiële instellings, in die tweede fase van die finansiële transaksies wat help om die feit dat die geld wat uit kriminele aktiwiteite om weg te steek. Aan die einde van die proses van kapitaal terug oortreder, maar nou is dit "skoon te maak." Terug Dit kan nie net in geld nie, maar ook in die vorm van 'n paar eiendomsreg - die opsies is baie.

"Witwassen" geld gemaak kan word in verskeie konfigurasies. Dit sluit in die gebruik van bankinstellings, die uitvoer van kontanttransaksies, dobbel, die aankoop en die daaropvolgende verkoop van juweliersware, voertuie, kulturele waardevolle artikels, aandele, eiendom en so aan. Onlangs, is "geldwassery" geld gemaak selfs oor die internet. Dikwels waargeneem met valuta manipulasie.

Met al hierdie ervaar scammers probeer om al die spore te verwar, en die proses van "skoonmaak" om so stil as moontlik te spandeer, sonder om enige aandag. Hul treë is baie moeilik om op te spoor.

"Witwassen" geld gemaak kan word deur die vervalsing van dokumente, sluiting van "vals" kontrakte, die maak van valse verklarings in die dokumentasie verslagdoening. Vandag gebruik selfs vals lening.

Dit word beskou as belasting misdade, nie-terugkeer van die munt uit die buiteland, sowel as nie-betaling van doeaneregte is nie beskou as "vuil geld" bronne, maar die fondse ontvang as 'n gevolg van alles wat hierbo beskryf is, kan ook oorweeg word "gewas".

"Witwassen" van geld moontlik deur die "links" van die maatskappy. Wat is hierdie maatskappy? Hulle geregistreer is op genomineerdes. Dikwels die dokumente deur hul eienaars is die mense wat nie meer in die lewe nie. Hier is dit noemenswaardig eendaagse firmas. Hulle het nie net aangeteken vir sekere individue in staat was om dit te maak met die hulp van die nodige aksies. Wanneer die registrasie in hierdie geval massiewe wetlike adres en die stigters gebruik word in die meeste gevalle is hulle ook dummy. Na die likwidasie van hierdie maatskappye het geen spore, geen leidrade te verlaat.

Kriminele organisasies om geld te kan opspoor en heeltemal regsfirma wit. Die rigting van hul werk maak nie saak. Die belangrikste ding is dat hulle 'n stabiele funksionering en het die illusie dat die eienaar het 'n inkomste wat wettig is. In die geval van probleme met die owerhede of die belasting gesag, sal hy verwys na die feit dat dit verkry of ander eiendom op die ontvang van die maatskappy wat hy gestig fondse. Dit is baie betroubaar.

Verbasend, kan die "geldwassery" geld gemaak word en 'n lewe sonder om te veel ophef. Die ding is dat dit soms nie genoeg om te wag vir 'n sekere tydperk.